CHECKLISTS
10 exemples de modèles de dossiers client à télécharger
Le processus KYC (Know Your Customer) revêt une importance cruciale pour tout organisme financier. Son objectif est triple : éliminer les risques associés à certains clients, les connaître sur le bout des doigts, et créer une relation de confiance avec eux.
Cependant, la gestion traditionnelle du parcours KYC peut être fastidieuse et chronophage, ce qui est souvent à l’origine d’une hausse du taux d’abandon des démarches clients.
Vous vous trouvez dans cette situation ? Ce guide est fait pour vous.
Découvrez les meilleures pratiques pour mettre un place un processus d’onboarding KYC simplifié, et conforme aux exigences réglementaires qui encadrent votre activité.
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Quelques mots sur Clustdoc :
Clustdoc est le premier logiciel d'onboarding client qui vous assure de recevoir des dossiers 100% complets et conformes.
Clustdoc vous offre une nouvelle manière de travailler :
👉 Automatisez la collecte et la gestion de vos dossiers clients
👉 Éliminez les tâches manuelles et réduisez les délais de vérification.
👉 Ne jonglez plus avec plusieurs outils pour collecter les informations et documents de vos interlocuteurs habituels.
👉 Engagez vos clients et contacts, et améliorez leur expérience d’accueil.
Au programme :
- Petit rappel sur les principes et enjeux qui définissent le processus KYC.
- L’importance du KYC dans le secteur bancaire mais pas que.
- Quelques astuces sur-mesure pour créer et déployer un processus d’onboarding client réussi et conforme en 3 étapes.
- Des modèles de checklists KYC digitales prêtes à l'emploi à télécharger gratuitement.
